2015年第一次临时股东大会会议文件中国民生银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件会议议程一、会议开幕致词二、宣读股东大会注意事项三、 宣读投票表决程序四、 审议议案1、 关于中国民生银行股份有限公司董事会延期换届的议案；2、 关于中国民生银行股份有限公司监事会延期换届的议案。五、 股东审议发言六、 对议案投票表决七、 休会、统计表决结果八、 宣布表决结果九、 宣读决议十、 宣读法律意见书十一、 宣布会议闭幕中国民生银行股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议文件中国民生银行股份有限公司2015 年第一次临时股东大会注意事项(2015 年 4 月 27 日)为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地有关法律法规及《中国民生银行股东大会议事规则》 ，提请参会股东注意以下事项：1、股东(或代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。2、股东(或代理人)要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。3、股东(或代理人)发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东(或代理人)发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。4、股东(或代理人)要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行大会表决时，股东(或代理人)不进行大会发言。股东(或代理人)违反上述规定的发言， 大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东(或代理人)身份的人员发言和质询。5、本次会议同时为 A 股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决。A股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。6、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。7、根据公司章程和有关规定，本次股东大会议案为普通议案，须经参加表决的股东(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。8、参加股东大会现场会议的股东填写表决票时，应按要求认真填写，具体要求参见表决票注意事项，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利。9、在现场会议进入表决程序后进场的股东(或代理人)不发给表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。10、本次会议审议的议案无关联交易事项。11、本次会议未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。中国民生银行股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议文件议案一：关于中国民生银行股份有限公司董事会延期换届的议案(2015 年 3 月 4 日第六届董事会第八次临时会议通过)各位股东：由于公司第七届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。第六届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第七届董事会止。公司第六届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第七届董事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，确保公司正常运行。现提交股东大会审议。中国民生银行股份有限公司董事会2015 年 3 月 12 日中国民生银行股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议文件议案二：关于中国民生银行股份有限公司监事会延期换届的议案(2015 年 3 月 4 日第六届监事会第六次临时会议通过)各位股东：由于公司第七届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。第六届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第七届监事会止。公司第六届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第七届监事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，确保公司正 常运行。现提交股东大会审议。